Переяслав-Хмельницька міська рада

Працівниками оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області спільно з слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві припинено діяльність «конвертаційного центру».
Безготівкові кошти діючих суб’єктів господарювання надходили на рахунки транзитно – конвертаційних суб’єктів господарської діяльності у вигляді оплати за товари (роботи, послуги), після чого кошти конвертувались у готівку за винагороду в 5 – 7 %. Податковий кредит транзитно – конвертаційних суб’єктів господарської діяльності формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей, як у підприємств-імпортерів, так і у підприємств з ознаками фіктивності.
Протягом ІІ кварталу 2015 року підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» проконвертували 33 млн. гривень. В результаті, реально діючими підприємствами незаконно сформовано податковий кредит на 5,5 млн. гривень.
Встановлено злочинну групу осіб, яка використовуючи підконтрольні їм підприємства, організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності «живих» суб’єктів господарювання.
На підставі ухвал суду проведено 9 обшуків. Під час яких виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 111 тис. гривень, 10 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку, бухгалтерські документи та пакет сухої подрібненої речовини рослинного походження з характерним запахом коноплі.
Проводяться слідчі дії з метою притягнення учасників «конвертаційного центру» до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
ГУ ДФС у Київській області