Переяслав-Хмельницька міська рада

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведено біля 30 негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виявлено та припинено діяльність групи осіб, які організували та забезпечили функціонування незаконної схеми по систематичному переміщенню дорогоцінних годинників через державний кордон України з приховуванням від митного контролю та без сплати податків й митних платежів.
Під час спільної операції слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області та Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Прокуратури Київської області, здійснено контрольовану закупку дорогоцінних годинників на 15 тис. доларів США.
В подальшому, при проведенні обшуків вилучено: 1079 дорогоцінних годинників, орієнтовною вартістю більше 400 млн. грн., 120 тис. доларів США, 10 тис. ЄВРО та біля 2 млн. гривень.
Досудове розслідування триває, проводиться документування злочинної діяльності.
ГУ ДФС у Київській області