Переяслав-Хмельницька міська рада

Працівники слідчого та оперативного управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області спільно з Управлінням Служби Безпеки України в м. Києві та Київської області викрили «центр мінімізації податкових зобов’язань», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської області та інших областей України, з формування незаконного податкового кредиту.
Учасники «центру мінімізації податкових зобов’язань» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів в готівку для суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки, штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей, створили, придбали корпоративні права та зареєстрували понад 17 транзитних суб’єктів господарської діяльності.
Безготівкові грошові кошті суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки надходили на рахунки транзитних суб’єктів господарської діяльності у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). Податковий кредит транзитних суб’єктів господарської діяльності формувався переважно за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей у 25 суб’єктів господарювання реального сектору економіки, підприємств-імпортерів та сільгоспвиробників.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, проведено 15 обшуків, за результатами яких вилучено: первинні бухгалтерські документи які свідчать про незаконну діяльність вказаного угрупування; грошові кошти у сумі понад 2 млн. грн.; печатки суб’єктів підприємницької діяльності із ознаками «фіктивності» у кількості 25 шт.; комп’ютерну оргтехніку та магнітні носії; чорнові записи учасників «центру мінімізації податкових зобов’язань».
Накладено арешти на розрахункові рахунки транзитних підприємств у 36 банківських установах.
Загальний обсяг реалізації послуг суб’єктами господарювання залученими до діяльність транзитної групи склав 72 млн. грн., у тому числі сума сформованого ризикового податкового кредиту 12 млн. гривень.
На даний час проводяться слідчі дії у відношенні учасників «центру мінімізації податкових зобов’язань» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечується відшкодування завданих державі збитків.
ГУ ДФС у Київській області