Переяслав-Хмельницька міська рада

Працівниками слідчого управління фінансових розслідувань разом з оперативними працівниками ГУ ДФС у Київській області викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки м. Києва.
В рамках розслідування кримінального провадження проведено 14 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено 23 печатки підприємств ризикової категорії та готівкових кошів у сумі близько 1 млн. грн., походження яких встановлюється.
Під час реалізації зібраних матеріалів підтверджено ознаки «фіктивності», допитано службових осіб щодо непричетності до діяльності ряду суб’єктів господарської діяльності, в тому числі новостворені (неплатники ПДВ), яких планувалось використовувати у подальшій злочинній діяльності.
Загальний обсяг реалізації послуг зазначених суб’єктів господарювання склав 243 млн. грн., у тому числі сума сформованого ризикового податкового кредиту 40,5 млн. гривень.
ГУ ДФС у Київській області