Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області встановлено злочинну групу осіб, яка організувала роботу «конвертаційного центру», що впродовж 2013 - 2015 років діяв на території Київської області та використовуючи реквізити і поточні рахунки «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності сприяв підприємствам реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій.
В ході проведених заходів, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ТОВ «Б» використовуючи послуги «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності умисно ухилилося від сплати податків на суму понад 3,5 млн. грн.
ТОВ «Б» займалося виробництвом м'ясної та макаронної продукції на території Білоцерківського району Київської області. Орієнтовний загальний щомісячний об'єм виготовленої продукції становив 30-50 тон.
Закупівля сировини для виробництва відбувалася за не обліковані готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському та податковому обліках. Реалізація не облікованої продукції здійснювалася підприємцями – фізичними особами через роздрібну мережу у м. Києві та Київській області, яка складав близько 50-ти торгівельних точок, а передбачений чинним законодавством відповідний податковий та бухгалтерський облік не вівся.
Виробництво продукції здійснювалося без відповідних дозвільних документів, співробітники на підприємстві не були оформлені належним чином та отримували зарплату в «конвертах».
Здійснено 6 обшуків за фактичною адресою офісних приміщень, заводських потужностей, торгівельних точок роздрібної торгівлі продукцією TOB «Б» та за адресою розташування офісу забезпечення ведення фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності, які також входили до складу викритого «конвертаційного центру».
В результаті проведених обшуків вилучено грошові кошти та валюта загальною сумою в еквіваленті 1 млн. 370 тис. грн., а саме: 38 557 доларів США та 370 тис. грн.; документи та різноманітні чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність посадових осіб підприємства, спрямовану на ухилення від сплати податків; комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та сервер, на якому зберігалась інформація щодо виготовлення та продажу продукції заводу; 7 печаток підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств.
Накладено 15 арештів на 48 розрахункових рахунка транзитно - конвертаційних підприємств та заблоковано кошти на суму понад 341 тис. гривень.
Також під час проведення обшуків на території TOB «Б» встановлено факт незаконного та несанкціонованого розміщення необладнаних скотомогильників, площею 200 квадратних метрів.
За даним фактом, під час проведення обшуків також розпочато кримінальне провадження за порушення правил екологічної безпеки; забруднення або псування земель.
Слідчі дії тривають.
ГУ ДФС у Київській області
Київською митницею ДФС зупинена спроба незаконного вивозу двигунів для гвинтокрилів
До підрозділу митного оформлення Київської митниці ДФС для здійснення митного оформлення товару «блоки до двигунів човнів – 2 шт.», вартістю 2000 доларів США, з метою їх вивезення до Канади, звернувся пенсіонер з Києва. Товар мав переміщуватися авіаційним транспортом не супроводженим багажем.
До митного огляду залучено експерта, який встановив, що вантаж не відповідає заявленому. Насправді це двигуни типу PW206C, які призначені для встановлення на цивільні гвинтокрили типу А109 різних модифікацій.
За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, відповідно до ст. 472 Митного кодексу України, яка передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Вартість двигунів буде встановлена після проведення експертизи.
Всього Київською митницею ДФС з початку року складено 603 протоколи про порушення митних правил на загальну суму понад півмільярда гривень.
ГУ ДФС у Київській області
