Переяслав-Хмельницька міська рада

Фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Київській встановлено факт легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фізичною особою «П». Дана особа займаючи посаду Голови спостережної ради банківської установи «РБ», зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою з директорами сільгосппідприємств «А» та «Б», протягом 2011-2012 років, шляхом примушування працівників банківської установи «РБ» до укладання завідомо невигідних для банку договорів про відкриття кредитних ліній з вказаними сільгосппідприємствами, заволоділа грошовими коштами банківської установи «РБ» на суму 58,5 млн. грн..
Грошові кошти витрачено шляхом оформлення ряду договорів поворотної фінансової допомоги, договорів оренди, купівлі-продажу, договорів про надання послуг та інших цивільно-правових угод між сільгосппідприємствами «А» та «Б» на загальну суму 34,6 млн. грн., а також оформлено договори поворотної фінансової допомоги між сільгосппідприємствами «А» та «Б» на загальну суму 23,9 млн. грн..
В подальшому здійснювався перерахунок коштів, отриманих згідно кредитних договорів, з поточних рахунків сільгосппідприємств «А» та «Б» на поточні рахунки фізичних осіб, якими фактично розпоряджалася фізична особа «П», та які в подальшому використовувалися для розвитку діяльності підконтрольних даній особі товариств, або для погашення заборгованості по власних кредитах та кредитах отриманих підконтрольними підприємствами.
За даними матеріалами у травні поточного року обліковано кримінальне провадження за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та накладено арешт на 198 земельних ділянок загальною площею близько 200 га орієнтовною вартістю 225 млн. грн..
Головне управління Міндоходів у Київській області