Переяслав-Хмельницька міська рада

За ними встановлена сума доходів, одержаних злочинним шляхом. складає понад 1,2 млрд. гривень. За результатами відпрацювання виявлених сумнівних фінансових операцій обліковано 15 кримінальних правопорушень.
За результатами заходів, вжитих працівниками управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Київській області, на галузевих напрямках діяльності платників податків складено 30 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень та 27 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Більшість матеріалів стосувались сфери державних закупівель та земельних відносин.

За 2013 рік до правоохоронних органів передано 54 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень. З них за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлена сума легалізованих доходів складає майже 145,5 млн. грн., за фактом не сплати податків загальна сума ухилення складає понад 252 млн. грн., за іншими фактами, передбаченими кримінальним Кодексом України, загальна сума встановлених збитків складає майже 397,5 млн. гривень.
ГУ Міндоходів у Київській області