Переяслав-Хмельницька міська рада

Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області спільно з Генеральною прокуратурою України, в ході досудового розслідування кримінального провадження викрито «конвертаційний центр» створений групою осіб, що надавав послуги підприємствам реального сектору економіки приватної та державної форм власності м. Києва, Київської, Луганської та Донецької областей України.
В ході проведених обшуків, за місцями розташування офісних приміщень, місцями реєстрації і фактичного проживання організаторів та учасників «конвертаційного центру», вилучено 300 тис. грн., 12 печаток підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, накладено арешти на 40 розрахункових рахунків 11 транзитно – конвертаційних підприємств у 9 банківських установах.
На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
ГУ ДФС у Київській області