Переяслав-Хмельницька міська рада

В рамках кримінальної справи проведено документальну позапланову перевірку суб’єкта господарювання за результатами якої донараховано 32,2 млн. грн. (в т.ч. ПДВ – 14,3 млн. грн., штрафна санкція – 3,6 млн. грн. Податок на прибуток – 12,3 млн. грн., штрафна санкція – 2 млн. грн.) В ході перевірки встановлено проведення безтоварних операцій по купівлі-продажу палива. Посадові особи підприємства формально уклали договір про надання консультаційних послуг, тобто, акти виконаних робіт мають формальний характер без відображення реального обсягу наданих послуг, їх результати і сутність. Свідки надали інформацію, що за винагороду приходили в офіс, відповідали на дзвінки, приймали пошту, підтримували порядок, а про діяльність працівників та посадових осіб підприємства їм нічого не відомо. Тобто фактично діяльність не здійснювалася.

ГУ ДФС у Київській області