Переяслав-Хмельницька міська рада

Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками слідчого управління кримінальних розслідувань ДФС України, припинено діяльність «конвертаційного центру».
За результатами вжитих заходів встановлено злочинну групу осіб, яка організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки та штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей.
Для прикриття своєї діяльності організатори «конвертаційного центру» зареєстрували та придбали корпоративні права 6-ти транзитно-конвертаційних підприємств, які перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за придбання різноманітних товарів на рахунки підприємств реального сектору економіки. Фактично суб’єкти господарської діяльності реального сектору економіки реалізовували товари, переважно сільськогосподарську продукцію та пальне, за готівку.

Податковий кредит транзитно – конвертаційних суб’єктів господарської діяльності формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей у 12 суб’єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі у підприємств-імпортерів.
В подальшому, незаконно отриманий таким чином податковий кредит реалізовувався іншим транзитно-конвертаційним групам і підприємствам реального сектору економіки. Для незаконного проведення безготівкових операцій використовувалися розрахункові рахунки, відкриті у 7 банках. Також встановлено ряд підприємств-вигодонабувачів.
Загалом, у 2015 - 2016 роках, підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» проконвертували 240 млн. грн., в результаті чого реально діючим підприємствам незаконно сформовано податковий кредит на 40 млн. гривень.
На підставі ухвал суду проведено 5 обшуків за місцем розташування «конвертаційного» центру, за адресами проживання фігурантів та в їх автомобілях.
Під час обшуків виявлено та вилучено 3 печатки транзитно-конвертаційних підприємств, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, а також грошові кошти в сумі 737,5 тис. гривень та 2000 доларів США.
Також накладено арешти на розрахункові рахунки транзитно – конвертаційних підприємств, в результаті чого заблоковано і кошти на суму 83,3 тис. гривень.
На даний час проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
ГУ ДФС у Київській області